Наблюдательный совет

1. Является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.

2. Избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего очередного общего собрания акционеров. Состоит из 3-х членов.

3. Заседания проводятся по мере необходимости.

4. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
  • определение основных направлений деятельности компании;
  • решение о создании и ликвидации представительств и филиалов;
  • принятие решения о выпуске акционерным обществом ценных бумаг (кроме акций);
  • утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
  • использование резервных и других фондов Общества;
  • принятие решения о крупных сделках и сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных  лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2%  балансовой стоимости активов Общества.

Подробнее...